לשכת עורכי הדין והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מציגות
כנס בנושא: פשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון
3.4.24 | יום רביעי | 8:30-15:40 | מלון קרלטון, תל-אביב
מרכזות אקדמאיות:
עו"ד עילית אוסטרוביץ'-לוי, ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
עו"ד יעל גרוסמן, יו"ר (משותפת) ועדת פשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין יעל גרוסמן
תכנית הכנס:
08:30-09:15
התכנסות וארוחת בוקר קלה
09:15-09:30
דברי ברכה
עו"ד עמית בכר, ראש לשכת עורכי הדין
09:30-09:55
הרצאת פתיחה
מר דני חחיאשוילי, המפקח על הבנקים
09:55-10:10
הרצאת פתיחה
עו"ד עילית אוסטרוביץ'-לוי, ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
10:10-10:40
מרשם נהנים ובעלי שליטה
עו"ד שולי אבני-שוהם, ראש רשות התאגידים
10:40-11:30
מושב בנושא: סנקציות בינלאומיות וגורמי טרור מוכרזים
מנחת המושב: עו"ד יעל גרוסמן, יו"ר (משותפת) ועדת פשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין יעל גרוסמן
בהשתתפות:
עו"ד ד"ר דנה וייס, מנהלת יחידת ניהול סיכונים ומיסוי חטיבת הייעוץ המשפטי, בנק דיסקונט
עו"ד גל כהן, יועמ"ש המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור
ד"ר רמי ששון, עו"ד, יועץ בכיר ציות ומשפטי למשרד עורכי דין בורוכובסקי, לשעבר קצין הציות הראשי, קבוצת דיסקונט
עו"ד שמוליק קסוטו, משרד עורכי דין קסוטו ושות’
מר יאיר דגן, מנכ"ל Amnet
11:30-12:00 - הפסקה
12:00-12:50
מושב בנושא: סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בעמותות ובתאגידים
מנחה המושב: עו"ד דן אלדד, לשעבר מנהל המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, משרד עורכי דין אלדד-פרץ
בהשתתפות:
מר גיל ברקת, ראש אגף אסטרטגיה ומודיעין, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
עו"ד ציפי בורשטין-פאר, סגנית ראש רשות התאגידים
עו"ד שולי וייס, משרד עורכי דין קידר
עו"ד גיל דחוח, יו"ר (משותף) ועדת פשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין דחוח ושות'
12:50-14:00 ארוחת צהריים
14.00-14.50
מושב בנושא: השימוש במחשבים ובסייבר לביצוע עבירות ולגילוי עבירות
מנחת המושב: עו"ד ד"ר ליה פלוס, משרד עורכי דין ליה פלוס
בהשתתפות:
עו"ד שירי רום, מחלקת סייבר בפרקליטות המדינה
נצ"מ דודי קץ, מפקד יחידת סייבר ארצית, לה"ב 433
מר יובל רבין, ראש אגף חקירות, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
עו"ד עמית אשכנזי, מומחה לסייבר פרטיות ובינה מלאכותית, לשעבר יועמש מערך הסייבר הלאומי
14.50-15.40
מושב בנושא: תפקידם של שומרי הסף אחרי אירועי ה-7.10
מנחת המושב: עו"ד מאיה לדרמן, יועצת משפטית, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
בהשתתפות:
עו"ד שלומית אליאסף-דיין, מנהלת אגף ציות ואיסור הלבנת הון קצינת ציות ראשית, בנק הפועלים
עו"ד יעל נאמן-בן ארי, קצינת ציות וניהול סיכונים ביטס אוף גולד, משרד עורכי דין נאמן בן ארי
עו"ד אורית אדלר, קצינת ציות ראשית, ישראכרט
עו"ד צליל לוין, סמנכ"לית ייעוץ משפטי ורגולציה, פייבוקס
עו"ד אורי גולדמן, יו"ר (משותף) ועדת פשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין גולדמן ושות'
משתתפים הזקוקים להתאמת נגישות - נא לפנות לעו"ד מזל נייגו פיטוסי
mazal.ne@Israelbar.org.il | 03-6361311