כנס חד יומי בנושא: פשיעה כלכלית; איסור הלבנת הון ומימון טרור
תאריך: 16 ביוני 2025 | שעות: 08:30-15:30
מיקום: מלון קרלטון, תל אביב
מרכזות אקדמיות:
עו"ד עילית אוסטרוביץ'-לוי, ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
עו"ד יעל גרוסמן, יו"ר (משותפת) ועדת פשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון, בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין יעל גרוסמן
הכנס מיועד למומחים בתחום, עורכי דין, רואי חשבון, יועצים ומנהלים המעוניינים להעמיק ולהתעדכן בתחום הקריטי של הלבנת הון ומימון טרור.
במהלך היום תיחשפו לפאנלים מרתקים, הרצאות מעמיקות, ולדוברים מהמובילים בתחום.
08:30-09:15 – התכנסות וארוחת בוקר קלה
09:15-09:30 – דברי ברכה
עו"ד עמית בכר, ראש לשכת עורכי הדין
09:30-09:50 – הרצאת פתיחה
עו"ד ספי זינגר, יו"ר רשות ניירות ערך
09:50-10:20 – אחד על אחד:
עו"ד עילית אוסטרוביץ'-לוי, ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
עו"ד יעל גרוסמן, משרד עורכי דין יעל גרוסמן
10:20-11:10 – מושב בנושא: תחולת משטר איסור הלבנת הון על חברות תשלומים
מנחת המושב: עו"ד תמר ולדמן, סגנית היועצת המשפטית, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
משתתפים:
עו"ד רונן ניסים, המחלקה המשפטית, בנק ישראל
עו"ד רוני בקמן, מערך החקיקה, הייעוץ המשפטי, רשות ניירות ערך
עו"ד אורי גולדמן, משרד עורכי דין גולדמן ושות'
עו"ד יסמין פרנקל, קצינת ציות, חברת wise
11:10-11:30 – הפסקה
11:30-12:30 – מושב בנושא: AI – אתגרים והזדמנויות
מנחה המושב: מר גיל ברקת, ראש אגף אסטרטגיה ומודיעין, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
משתתפים:
ד"ר שלומית ווגמן, לשעבר ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון, סמנכ״לית בראפיד
מר אלעד בילבוים ראש מדור אסטרגיה ומחקר, חטיבת הסייבר, אגף חקירות ומודיעין, משטרת ישראל
עו"ד פיני שץ קצין ציות ראשי, בנק לאומי
גב' לימור מנחם, מנהלת אגף ציות ואיסור הלבנת הון, קצינת ציות ראשית, בנק דיסקונט
גב' סופי סטריק, ראש מחלקת פשיעת סייבר, מערך הסייבר הלאומי
12:30-13:00 – אחד על אחד בנושא: רגולציה ואכיפה בתחום הקריפטו
עו"ד מאיה לדרמן, יועצת משפטית, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
מר אלי טובול, סגן בכיר לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, רשות שוק ההון
13:00-14:00- ארוחת צהריים במסעדת המלון
14.15-14:30 – מגמות בסדר היום הגלובלי של המאבק בהלבנת הון ומימון טרור
עו״ד אלעד וידר, ראש האגף הבין-לאומי, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
14.30-15.30 – מושב בנושא: התפתחויות ומגמות בחילוט ובתפיסה
מנחה המושב: עו"ד גיל דחוח, דחוח ושות' משרד עורכי דין
משתתפים:
עו"ד שרון פרידמן, ראש תחום אכיפה כלכלית בפרקליטות המדינה
עו״ד רואי כחלון, ראש המטה למלחמה בפשיעה בחברה הערבית, משרד ראש הממשלה
עו"ד עטרת דור שפיגלמן, ייעוץ וחקיקה (פלילי), משרד המשפטים
עו"ד שלומית אליאסף-דיין, מנהלת אגף הציות, קצינת ציות ראשית, בנק הפועלים
עו"ד יעל בוקר-יוסף, מנהלת המחלקה המשפטית, יחידת החילוט באפוטרופוס הכללי
עו"ד אלעד פנחס, הרצוג, פוקס, נאמן, משרד עורכי דין
משתתפים הזקוקים להתאמת נגישות נא לפנות לעו"ד דניאל אייזנברג-צדיקים: daniel.a@Israelbar.org.il