נפתחה ההרשמה
לשכת עורכי הדין בשיתוף הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מציגות
כנס בנושא:
פשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון
2.7.26 | יום חמישי
08:30-15:30
מלון קרלטון תל-אביב
מרכזות אקדמיות:
עו"ד עילית אוסטרוביץ'-לוי, ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
עו"ד יעל גרוסמן, יו"ר (משותפת) ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון בלשכת עוה"ד, משרד עורכי דין יעל גרוסמן
08:30-09:15
התכנסות וכיבוד
09:15-09:30
דברי ברכה:
עו"ד עמית בכר, ראש לשכת עורכי הדין
09:30-09:50
דברי פתיחה:
עו"ד יונתן תדמור, המשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית, פרקליטות המדינה
09:50-10:10
דברי פתיחה:
עו"ד עילית אוסטרוביץ'-לוי, ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
10:10-11:00
מושב: חובות של נותני שירות עסקי
מנחה: גב' אלה לוי-וינריב, כתבת מיסוי, הון שחור ומגזין
בהשתתפות:
עו"ד עמיר הרן, ראש האגף לאסדרת מקצועות, משרד המשפטים
עו"ד שרית משגב, ראש תחום עבירות צווארון לבן – EBN ארדינסט, בן נתן, טולידאנו
מר יובל רבין, ראש אגף חקירות והערכה, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
עו"ד איילת רגבים-כהנוב, משרד עורכי דין הרצוג, פוקס, נאמן
עו"ד אורי גולדמן, יו"ר (משותף) ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון בלשכת עוה"ד, משרד עורכי דין גולדמן ושות'
עו"ד גיל דחוח, משרד עורכי דין דחוח ושות'
11:00-11:20 הפסקה
11:20-12:00
מושב: ביקורת ה-FATF
מנחה: עו"ד תמר ולדמן, סגנית היועצת המשפטית, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
בהשתתפות:
רו"ח קרן בנגלס שנער, מנהלת יחידת ביקורת סיכוני ציות, בנק ישראל
סנ"צ אסף בג'איו, ראש מדור אכיפה כלכלית, חטיבת החקירות, משטרת ישראל
ד"ר עו"ד רמי ששון, לשעבר קצין הציות הראשי, בנק דיסקונט, מומחה באיסור הלבנת הון ומימון טרור
עו"ד לין לרר, מחלקה משפטית הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
מר גיל ברקת, ראש אגף אסטרטגיה, אנליטיקה ומודיעין, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
12:00-12:40
מושב: שירותי תשלום
מנחה: עו״ד אלעד וידר, ראש האגף הבינלאומי הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
בהשתתפות:
גב' יעל אלבז, מנהלת יחידת רישוי ופיקוח על נותני שירותי מידע ותשלום, רשות ניירות ערך
עו"ד ערן מלאך, מנהל סיכונים ראשי וקצין ציות, חברת Neema
מר נתנאל טאובר, מנהל יחידת אסדרה, אגף הפיקוח על מערכות תשלומים, בנק ישראל
גב׳ לימור מנחם, קצינת ציות ראשית ומנהלת האגף לציות ואה״ה, בנק דיסקונט
עו"ד טל הפלינג, משרד עורכי דין טל הפלינג .
12:40-13:00
על חילוט ופשיעה מאורגנת – החוקים החדשים
עו"ד שרון פרידמן, ראש תחום אכיפה כלכלית, פרקליטות המדינה
13:00-14:00 ארוחת צהרים
14:15-15:15
מושב: קציני ציות – שיח פתוח
מנחה: עו"ד יעל גרוסמן,יו"ר (משותפת) ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון בלשכת עוה"ד, משרד עורכי דין יעל גרוסמן
בהשתתפות:
עו"ד שלומית אליאסף-דיין, מנהלת אגף הציות, קצינת ציות ראשית, בנק הפועלים
עו"ד דר' ניר ימין, סמנכ״ל, משנה ליועצת המשפטית הראשית וקצין ציות ראשי, בנק לאומי
מר עמית גרינברג, קצין ציות ראשי ומנהל אגף ציות, חטיבה לניהול סיכונים, בנק מזרחי טפחות
עו"ד יעל נאמן בן ארי, משרד נאמן בן ארי- ציות, רגולציה ואיסור הלבנת הון
גב' עינת רוזן כהן, קצינת ציות ראשית, הבנק הבינלאומי
להרשמה
משתתפים הזקוקים להתאמת נגישות
נא לפנות למייל: midrasha@Israelbar.org.il